수천 명이 암호 화폐 거래 앱을 잃었을 수 있습니다

수천 명의 사람들이 iEarn Bot이라는 암호화폐 거래 앱에 투자한 후 저축을 잃은 것으로 여겨집니다.

이 회사를 조사한 전문가들은 이것이 현재까지 가장 큰 암호화 스캔들 중 하나가 될 수 있다고 말합니다.

암호화폐 거래가 인기를 끌면서 사람들은 종종 단기간에 큰 보상을 약속했습니다.

그러나 법 집행 기관은 점점 더 많은 사기 수법에 대해 경고하고 투자자들이 "실사"를 수행할 것을 권고합니다.

'돈이 사라졌다'

본명이 아닌 록사나는 루마니아 출신이다. 그녀는 iEarn Bot에 투자했을 때 수백 유로를 잃었다고 말합니다. 그녀는 자신의 직업적 평판이 손상될까봐 자신의 신원을 밝히지 말 것을 요청했습니다.

Roxana와 같은 봇을 구매하는 고객은 높은 수익을 보장하는 회사의 인공 지능 프로그램에 의해 투자가 처리될 것이라는 말을 들었습니다.

 

록사나는 BBC에 "한 달 동안 봇에 투자했다"고 말했다. "앱에서 앱이 얼마나 많은 달러를 벌어들이고 있는지 확인할 수 있었습니다. 투자가 어떻게 진행되고 있는지 보여주는 그래픽이 있었습니다.

"어느 시점에서 유지 보수를 발표하기 전까지는 꽤 전문적으로 보였습니다." 그 시점에서 한동안 앱에서 출금이 중단되었습니다.

Roxana는 "어떤 사람들은 '철회할 수 없습니다... 무슨 일이 일어나고 있는지'라고 말하기 시작했습니다."라고 설명합니다. "인출 요청을 했더니 돈이 사라졌습니다. 포트폴리오는 0이 되었지만 지갑에 돈이 들어오지 않았습니다."

루마니아에서는 정부 관료와 학계를 포함한 수십 명의 고위 인사들이 해당 국가의 주요 IT 전문가인 가브리엘 가라이스(Gabriel Garais)의 후원을 받았기 때문에 앱을 통해 투자하도록 설득되었습니다.

Mr Garais는 자신도 속아서 자신의 저축을 앱에 투자했고 돈을 잃었다고 말했습니다.

그러나 Roxana는 Garais의 후원이 없었다면 투자를 고려하지 않았을 것이라고 주장합니다.

 

"우리는 이것이 사기일 수 있다고 생각할 수 있는 지식이 있었습니다. 하지만 우리와 회사 사이에 평판이 좋은 교사가 있다는 사실은 우리가 너무 많이 확인하지 않았다는 것을 의미했습니다. 우리는 의심하지 않았습니다. 너무 많은."

루마니아에서 일어난 일은 고립된 사건이 아닙니다. 루마니아만의 특징도 아닙니다.

European Center for Legal Education and Research의 루마니아 조직 범죄 전문가인 Silvia Tabusca는 iEarn Bot을 조사하기 시작했을 때 다른 국가의 많은 사람들도 이 계획으로 인해 돈을 잃었다는 사실을 발견했습니다.

그녀를 가장 놀라게 한 것은 수술 규모였다.

 

조직범죄 전문가인 실비아 타부스카(Silvia Tabusca)는 작전 규모에 놀랐다.

"우리가 본 바로는 투자자 수가 상당히 많습니다."라고 그녀는 말합니다. "예를 들어 인도네시아에서는 [iEarn Bot]이 800,000명의 고객을 보유하고 있다고 주장합니다."

Ms Tabusca는 "처음에는 앱이 매우 잘 작동합니다."라고 말합니다.

 

"특정 국가에 충분한 투자자와 충분한 자금이 투자되면 해당 국가가 더 이상 인출하는 것을 허용하지 않고 다른 국가를 개방합니다."

iEarn Bot은 우수한 자격을 갖춘 미국 기반 회사로 자신을 소개하지만 BBC가 웹 사이트에서 일부 정보를 사실 확인했을 때 일부 위험 신호를 제기했습니다.

사이트에서 회사 설립자로 이름을 올린 사람은 그런 회사에 대해 들어본 적이 없다고 말했습니다. 경찰에 고발했다고 밝혔습니다.

Huawei 및 Qualcomm과 같은 회사와 함께 Massachusetts Institute of Technology는 모두 iEarn Bot의 "전략적 파트너"로 지명되었지만 그들 역시 회사에 대해 알지 못하며 함께 일하지 않는다고 말했습니다.

웹 사이트에서 회사는 연락처 정보를 제공하지 않습니다. BBC가 Facebook 페이지의 기록을 확인했을 때 2021년 말까지 해당 계정에서 체중 감량 제품을 광고하고 있었다는 사실을 알게 되었습니다. 베트남과 캄보디아에서 관리합니다.

iEarn Bot은 앱에 참여할 더 많은 사람들을 모집하도록 투자자를 독려하는 데 중점을 둡니다.

"이 회사의 사람들이 운영하는 방식은 실제 사업이라기보다 폰지 사기에 더 가깝습니다."라고 Tabusca는 말합니다.

BBC는 또한 iEarn Bot의 고객 서비스 직원이라고 주장하는 사람들이 투자자들에게 돈을 인출하려면 30%의 수수료를 지불해야 한다고 말하는 채팅 대화를 보았습니다.

타부스카 여사는 "어떤 사람들은 돈을 돌려받기 위해 필사적이어서 수수료를 지불했지만 여전히 인출할 수 없었다"고 말했다.

BBC는 논평을 위해 iEarn Bot에 반복적으로 접근했지만 지금까지 응답하지 않았습니다.

 

나이지리아와 콜롬비아와 같은 일부 국가에서는 iEarn Bot 멘토(텔레그램으로만 대화를 나눈 적이 있는)가 지역 리더에게 채용 이벤트를 조직하도록 강요했습니다.

콜롬비아 출신의 Andres는 앱에 참여할 사람들을 적극적으로 모집했다고 말했습니다. 그는 여전히 회사가 합법적이라고 믿습니다.

"그들은 합법적임을 보여주는 미국 등록증을 가지고 있었습니다."라고 그는 말합니다. "그리고 그들은 돈을 내고 있었다."

그의 나라에서는 12월에 인출이 중단되었습니다. 사람들은 회사가 잘 확립된 암호 화폐인 USDT에 대한 투자를 동일한 가치를 가진 iBot이라는 새로운 코인으로 변환하고 있다고 들었습니다.

투자자들은 새로운 코인이 정식 출시될 것으로 예상되는 3월까지 인내심을 갖고 기다려 달라는 요청을 받았습니다. 그러나 사람들은 여전히 자신의 돈에 접근하기를 기다리고 있습니다.

"[사람들은] 투자를 위해 대출을 받았습니다. 그들은 다른 출처의 돈을 사용했고 많은 사람들이 영향을 받았습니다."라고 Andres는 말합니다. "지역 지도자들이 답을 얻지 못하자 사람들은 화를 내기 시작했습니다."

분석가의 도움으로 BBC는 약 13,000명의 잠재적 피해자로부터 지불을 받고 1년 이내에 거의 130만 달러(100만 파운드)의 수익을 낸 주요 암호화폐 지갑을 식별했습니다.

하지만 돈이 어디로, 누구에게 갔는지 추적할 수 없었다.

수사관에게 이것은 일반적인 문제입니다.

FBI의 새로운 가상 자산 부서장인 John Wyman은 "도전 중 하나는 불법 행위자가 누구인지, 가치가 어디로 가는지 식별하고 속성을 부여한 다음 조사 단계와 법 집행 조치를 취할 수 있는 것"이라고 말했습니다.

이런 종류의 계획에 대한 조사는 전 세계적으로 빠르게 진행되고 있다고 그는 말합니다.

그러한 조사에는 국제적 협력이 필요하고 더 오래 걸릴 수 있지만 그는 책임자들이 결국 재판에 회부될 것이라고 주장합니다.

 

 

Wyman 씨는 투자 위험에 대해 사람들을 교육하는 것이 사기꾼을 막는 열쇠라고 말합니다.

FBI는 가상화폐를 이용한 범죄 증가에 대응하기 위해 지난해 가상자산부(Virtual Assets Unit)를 신설했다.

그것은 사기의 피해자가 된 사람들을 FBI의 전용 페이지에 불만을 제기하도록 초대합니다.

그러나 법 집행 기관은 사기꾼과 싸우는 최선의 방법을 유지하고 있습니다.

Wyman은 "지식과 투자 전에 실사를 하는 것이 중요합니다."라고 말합니다.

"그것은 다른 모든 것과 같습니다. 사실이 되기에는 너무 좋게 들리면 종종 그렇습니다."